MASAK encontró a Binance Turquía culpable de violar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, también conocida como Ley AML.
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (casi $ 750,000) después de que el intercambio de cifrado no pudo controlar al organismo de control financiero para controlar el Anti-Lavado de Dinero (AML).
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), que actúa como la unidad de inteligencia financiera de Turquía dependiente del Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró que las operaciones del cripto-intercambio Binance en Turquía son culpables de violar las leyes dirigidas a él. Para prevenir el lavado de dinero adquirido a través de medios criminales. De acuerdo a a los medios de comunicación locales Agencia Anadolu, MASAK llevó a cabo una revisión de la Ley N ° 5549 sobre Prevención del Producto del Lavado de Activos del Delito, también conocida como Ley ALD.
La ley ALD en Turquía requiere que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, que incluye detalles como apellido, fecha de nacimiento, número de identificación de TC (equivalente en Turquía a un número de seguro social) y tipo y número. de documentos de identidad. La ley también requiere que las empresas notifiquen inmediatamente al gobierno de cualquier actividad sospechosa dentro de un período de 10 días.
Como informó CryptoTech Turquía, el organismo de control ha impuesto la multa administrativa máxima posible de 8 millones de liras turcas por la presunta violación. Además, esta línea de tiempo también coincide con el día en que el presidente Erdogan anunció la finalización de un Crypto Bill que pronto se presentará al Parlamento para su aprobación.
Binance también se convierte en la primera empresa de cifrado en ser multada por el gobierno turco. Además, MASAK trabaja en estrecha colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el exministro del Tesoro y Costos, Lutfi Elvan:
«El GAFI ha solicitado tomar medidas contra las plataformas de comercio de cifrado».
De acuerdo con esta solicitud, MASAK también se ha comprometido a informar las transacciones que superen el valor de 10 mil liras dentro de los 10 días.
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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, confirmó la finalización de una ley de cifrado que pronto se presentará al Parlamento para su implementación general.
Como informó CryptoTech, la Crypto Law propone un nuevo modelo económico que podría fortalecer el esfuerzo de Turquía para recuperar el valor decreciente de la lira. Erdogan también dijo que la inflación reciente de la lira turca no está relacionada con las matemáticas, sino una cuestión de proceso, lo que implica la posibilidad y el potencial del crecimiento del valor de la lira:
“Con este concepto pretendemos canalizarlo hacia un lugar seco. Pero el tipo de cambio encontrará su propio precio en el mercado.
