El año 2021 ha visto un aumento en los «contrabandistas», una nueva estafa que puede atraer tanto a los primeros usuarios como a los nuevos inversores en criptomonedas.
Este año ha sido monumental para el sector de las criptomonedas en términos de adopción generalizada. En resint reporte publicado por Grayscale Investments encontró que más de una cuarta parte de los inversores estadounidenses (26%) exploraron su propio Bitcoin (BTC), frente al 23% en 2020. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, el proveedor de servicios financieros MagnifyMoney también fundar que casi dos tercios de los estadounidenses encuestados esperan recibir criptomonedas como regalo este año.
Si bien el crecimiento de Krypto es notable, también ha habido un aumento en la cantidad de estafas asociadas con los activos digitales. En Chainalysis entrada en el blog La marca del «Informe de criptomonedas 2022» de la compañía reveló que el fraude fue la forma dominante de delito basado en criptomonedas por volumen de transacciones este año. La publicación señala que se han quitado más de $ 7.7 mil millones en criptomonedas a víctimas de estafas en todo el mundo. Según un estudio previo de Chainalysis, esta cifra representa un incremento del 81% respecto a 2020, año en el que la actividad fraudulenta disminuyó significativamente respecto a 2019.
Las estafas son la mayor amenaza para generar confianza en las criptomonedas
Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, le dijo a CryptoTech que si bien hay muchos delitos diferentes relacionados con la criptografía, la estafa es la palabra más importante en términos de valor recibido por los delincuentes. Agregó que las estafas representan una amenaza significativa para generar confianza dentro del ecosistema criptográfico, ya que esto puede evitar que las personas inviertan en activos digitales.
Grauer mencionó además que las estafas relacionadas con las finanzas descentralizadas (DeFi) han ido en aumento este año. Con unos ingresos anuales en todos los protocolos DeFi estimados en alrededor de $ 5 mil millones, esto no debería sorprender. Más interesante, sin embargo, es que Chainalsyis ha descubierto que los «rumores» han contribuido al aumento de este año en los ingresos por estafas. Según Grauer, Chainalysis define los tirones de alfombras como una instancia en la que una persona o desarrollador decide detener inesperadamente un proyecto y huir con fondos:
«Los tirones de alfombras han acelerado la cantidad de fraude que ha experimentado el espacio criptográfico este año. Además de las estafas financieras, las alfombras han explotado varias vulnerabilidades en el espacio criptográfico. En general, han llevado $ 2.8 mil millones a la criptomoneda.
Aunque tirar de la alfombra es un delito relativamente nuevo, Grauer cree que estos casos se están convirtiendo en algo común en el creciente ecosistema de DeFi. Para poner esto en perspectiva, la publicación del blog de Chainalysis señala: «Los tirones de alfombras han surgido como la estafa de referencia del ecosistema DeFi, que representa el 37% de todos los ingresos por estafas de criptomonedas en 2021, frente a solo el 1% en 2020».
La publicación del blog de Chainalysis también proporciona ejemplos de algunos de los mayores tiradores de alfombras de 2021. Por ejemplo, el caso AnubisDAO se cita como el segundo mayor tirador de alfombras de este año, con más de $ 58 millones en criptomonedas robadas. Según la publicación, AnubisDAO se lanzó el 28 de octubre de 2021, con afirmaciones de ofrecer una moneda descentralizada respaldada por una serie de activos. Sin embargo, el proyecto no incluyó un sitio web ni un documento técnico, y todos los desarrolladores se utilizaron seudónimos. Sorprendentemente, AnubisDAO aún logró recaudar casi $ 60 millones de la noche a la mañana, pero 20 horas después, todos esos fondos desaparecieron del Fondo de Liquidez de AnubisDAO.
Si bien AnubisDAO muestra un tirón de alfombra DeFi a gran escala, ocurren nuevos casos casi todos los días. Uno de los primeros inversores de Ethereum y DeFi que desea permanecer en el anonimato le dijo a CryptoTech que fueron víctimas de un ataque de alfombra el 19 de diciembre de 2021. La fuente anónima compartió que el proyecto se llama «up1.network», y señaló que muchos de los primeros inversores de Ethereum eran discutiendo Up1 en un grupo de discusión de Discord. Ella añadió:
«Las personas en las que confiaba llamaron al proyecto, así que lo revisé. Pensé que era extraño ver a Up1 regalar lanzamientos aéreos, pero pensé que podría haber estado conectado a un token DeFi que tenía. Luego conecté mi billetera MetaMask y hice clic en ‘obtener airdrop ‘pero recibí un mensaje de error. Hice esto tres veces, lo que permitió que el proyecto tuviera acceso a mi cuenta.
Desafortunadamente, cuando Up1 obtuvo acceso a su cuenta, se tomaron inmediatamente tres tokens DeFi de $ 50,000. «De hecho, he retirado el acceso a Etherscan para que ya no puedan robar tokens», dijeron. El inversor de Ethereum luego revisó la plataforma DeFi Zerion donde vieron las notificaciones de que los tokens DeFi habían dejado su billetera. Zerion también le proporcionó una dirección de billetera donde se destinaron los fondos, junto con un mensaje:
«0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; le dio a un sitio web3 / contrato inteligente acceso sin restricciones a sus fondos (verifique a quién le dio acceso y retírelo aquí)».
Si bien tanto AnubisDAO como Up1 son ejemplos de contraventanas de alfombra DeFi, es importante tener en cuenta que el ecosistema de fichas no fúngicas (NFT) también es vulnerable a las contraventanas de alfombra. Más recientemente, el Club de yates de mono aburrido La comunidad fue víctima de un tirón de alfombra cuando algunos miembros decidieron conectar sus billeteras a NFT de menta desde un enlace publicado en el canal del grupo Discord.
Aún más sorprendente es que las estafas de backpulam también se dirigen a proyectos convencionales de NFT. Por ejemplo, el 28 de octubre de 2021, el certamen de belleza mundial Miss Universo envió una Tweet anuncian el lanzamiento de sus NFT en la cadena de bloques Wax. Desafortunadamente, las personas que hicieron estas fichas no fúngicas eran parte de una alfombra.
Como recordatorio: NO IMPORTE los enlaces colocados en Discord.
Gracias a los excelentes miembros de la comunidad, obtuvimos información relevante sobre los piratas informáticos.
Estamos trabajando duro para solucionar este problema. Las prioridades incluyen reparar el servidor, rastrear y reparar a los mineros.
– Jenkins el valet (@jenkinsthevalet) 21 de diciembre de 2021
Jessica Yang, fotógrafa de NFT, le dijo a CryptoTech que cuando Miss Universo anunció el lanzamiento de un proyecto de NFT, no preguntó si era una estafa o no, porque el desfile es ampliamente conocido. El precio de cada NFT fue de 0,06 Ethereum. Eso se traduce en alrededor de $ 230 por uno. En la obra de arte, el rostro y la tierra de la competencia de belleza también están enlucidos ”, dijo.
Yang también mencionó que el proyecto estaba dirigido a mujeres, y señaló que Paula Shugart, la presidenta de Miss Universo, había indicado:
“Miss Universe será la primera marca en el espacio NFT que se trata de mujeres, de empoderar a las mujeres, de abrazar la tecnología y de seguir adelante. Me encanta, esto es lo primero que se aleja de otros espacios de orientación más masculina.
Dada la reputación y el atractivo de la marca, Yang y muchos otros están lanzando Miss Universe NFT, conectando sus billeteras a la plataforma. Sin embargo, Yang notó que Miss Universo borró su cuenta oficial de Instagram al día siguiente. Luego se dio cuenta de que sus fondos habían desaparecido por completo. Yang agregó:
«Una bandera roja que vi provino de su Discord. Los moderadores intentaron que todos compraran NFT de Miss Universo y prometieron seguir la hoja de ruta. Su hoja de ruta prometía AMA mensuales, impresiones firmadas y mucho más. Incluso Steve Harvey supervisó el proyecto .
Haz tu propia investigación
A medida que los ecosistemas DeFI y NFT continúen madurando y creciendo, estos entornos, desafortunadamente, serán susceptibles a estafas hasta que se desarrollen soluciones industriales. Mientras tanto, el mejor curso de acción es que los usuarios hagan su propia investigación.
Por ejemplo, Grauer compartió que cada proyecto DeFi debería tener una auditoría de código disponible para que los inversores se sientan más seguros. «Muchas de las plataformas DeFi que han sido pirateadas no tienen auditorías de código», dijo. La publicación del blog de Chainalysis también señaló que “los movimientos disciplinarios se han evitado en DeFi, porque con los conocimientos técnicos adecuados es barato y fácil crear nuevos tokens en la cadena de bloques Ethereum u otros y colocarlos en intercambios descentralizados (DEX) sin una auditoría de código «.
Además de las verificaciones de código, el inversor anónimo de Ethereum compartió que, después de mirar el sitio Up1, podían saber más de cerca que era falso. «Por ejemplo, todo el equipo era anónimo, con solo nombres en los que no se podía hacer clic para abrir un perfil de Twitter o LinkedIn». Incluso con estas precauciones, la fuente anónima mencionó que los proveedores de billeteras también deberían hacer un mejor trabajo para mantener seguros a los usuarios:
«Si hay un sitio dudoso, las billeteras deberían buscarlo. Creo que esta tecnología puede escalar, pero debería poder manejar esta estafa. De lo contrario, la gente perderá todo su dinero».
Después de la alfombra Up1, la fuente anónima se puso en contacto con MetaMask y compartió que recibieron una respuesta señalando que marcaría el sitio web.
También es importante tener en cuenta que, aunque aún no se ha desarrollado una solución clara de la industria, Grauer señaló que, a diferencia de los delitos relacionados con la fiducia, las criptomonedas se pueden rastrear hasta su origen. Con esto en mente, agregaron que algunas plataformas de criptomonedas están comenzando a tomar medidas para mantener a los usuarios a salvo de las estafas.
Por ejemplo, el intercambio de cifrado Luno se asoció con Chainalysis en 2020 para protegerse contra una estafa dirigida a los usuarios de cifrado sudafricanos. Eva Crouwel, jefa de delitos financieros de Luno, dijo a CryptoTech que uno de los requisitos desde el punto de vista regulatorio es monitorear e intercambiar transacciones que tengan sospecha de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, sanciones o cualquier otro tipo de actividad ilegal. Señalaron que es necesario supervisar las transacciones en cadena, así como el diseño y desarrollo de la gestión de casos y la interfaz de usuario.
En términos de criptoinversores que se mantienen a salvo del fraude, Crouwel aconseja mantenerse alejado de ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, y agrega:
Comience por hacer la mayor diligencia posible. Consulte los perfiles de redes sociales de la empresa / token para ver cuáles han sido las experiencias de otros usuarios, para que su historial sea bueno.
