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El IRS estima que Krypto tiene un valor de $ 3.5 mil millones este año, predice aún más en 2022

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) el jueves publicado su informe anual de Investigación Criminal (CI). En el año fiscal de 2021, la agencia informó que se incautó de la criptografía de $ 3.5 mil millones. Según el último informe de una investigación criminal, esta cifra representó el 93% de todos los activos incautados por las autoridades fiscales ese año.

El IRS espera que esta incautación de criptomonedas aumente a más miles de millones el próximo año.

El informe también destacó otras cifras clave para 2021 en su informe de CI. El valor total del fraude fiscal identificado fue de más de $ 2 mil millones, mientras que alrededor de $ 8 mil millones se destinaron a otros delitos financieros. En total, la agencia ejecutó 1497 órdenes de arresto, con una tasa de condenas del 89,4%.

El fraude fiscal representó el porcentaje más alto (72%) de todo el tiempo dedicado a la investigación directa. Incluía varios delitos como el ciberdelito, incluidas las criptomonedas, el robo de identidad y el fraude corporativo.

El IRS invierte $ 3.5 mil millones en cripto

La Unidad de Investigación Criminal del IRS incautó miles de millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas en el año fiscal 2021. Estas incautaciones estaban relacionadas con casos que involucraban una variedad de actividades delictivas. Sin embargo, el negocio de cifrado de alto perfil más importante fue la incautación de más de $ 1 mil millones en Bitcoin. Esta incautación estaba relacionada con Silk Road, un mercado negro en línea y el primer mercado moderno de redes oscuras que fue cerrado en 2013 por las fuerzas del orden.

En 2015, un jurado federal de Nueva York condenó al creador de Silk Road, Ross Ulbricht, de siete cargos criminales. Después de una larga investigación por parte de la Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU) del IRS, agentes especiales incautaron Bitcoin por valor de más de $ 1 mil millones en noviembre de 2020. Esta fue la incautación de criptomonedas más grande en la historia de los EE. UU.

En abril de 2021, la Unidad de Investigaciones Criminales arrestó a Roman Sterlingov, de 32 años. Presumiblemente ha tenido el servicio de lavado de bitcoins de mayor duración, Bitcoin Fog, en la darknet desde 2011. Durante el transcurso de la operación, Bitcoin Fog movió Bitcoin valorado en aproximadamente $ 335 millones en el momento de las transacciones. Departamento de Justicia de EE. UU. cargar Sterlingov con lavado de dinero, operando una empresa de transferencia de dinero sin licencia y transferencia de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia.

El valor total del mercado criptográfico de TradingView.com

Total crypto market at $2.59 Trillion | Fuente: Crypto Total Market Cap from TradingView.com

También estuvo el caso de un ex desarrollador de software de Microsoft que robó $ 10 millones de la empresa. Luego utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin para ocultar las ganancias. En noviembre de 2020, el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Seattle condenado lo condenó a nueve años de prisión por 18 delitos federales relacionados con su plan.

En declaraciones a Bloomberg, el jefe de investigación criminal del IRS, Jim Lee, dijo que espera que la tendencia de las incautaciones criptográficas continúe en el año fiscal 2022. «Vemos a Krypto involucrado en algunos de nuestros crímenes a medida que avanzamos».

IRS autorizado

Según el informe, el ciberdelito en Estados Unidos está creciendo a un ritmo exponencial. Como resultado, la Unidad de Investigación Criminal ha estado desarrollando un programa de ciberdelincuencia desde 2015 para abordarlo. Agregó que la capacitación ha dado prioridad a complejos esquemas criminales cibernéticos relacionados con las criptomonedas y blockchain. Como parte de ese esfuerzo, la Unidad de Investigación Criminal lanzará un Centro de Datos y Colaboración Avanzada (ACDC) en el norte de Virginia en 2022.

Recientemente, el Congreso otorgó al IRS más supervisión de las transacciones de criptomonedas en la ley de infraestructura que el presidente Joe Biden promulgó a principios de esta semana. La ley requeriría que los corredores de cifrado rastreen e informen las transacciones al IRS. Al hacerlo, brindan más visibilidad sobre el comercio de moneda virtual.

El IRS también pudo beneficiarse de los $ 80 mil millones en fondos propuestos por los demócratas, parte del plan Build Back Better de Biden. Jim Lee explicó que con el dinero podría contratar de 250 a 300 agentes especiales más. Como invertir en sistemas para identificar y rastrear ciberdelitos.

Imagen de Forbes, Chart from TradingView.com
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